Cùng bị khởi tố về tội "cố ý làm trái..." với ông Tân là bà Nguyễn Thị Thanh Phương (Trưởng phòng Xuất nhập khẩu), Bảo Lộc (Phó phòng Xuất nhập khẩu) và ông Lê Tất Thuận (hiện là Phó tổng giám đốc công ty). Ông Tân bị bệnh ung thư và đang phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy; bà Phương và Bảo Lộc cũng được cho tại ngoại. Riêng ông Thuận bị bắt tạm giam trước đó. Ngoài ra, liên quan đến các hành vi sai phạm của ê-kíp này, PC15 cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 người nguyên là giám đốc các công ty TNHH về tội: "lưu hành giấy tờ có giá giả".
Phytopharma có trụ sở chính tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.1; với cổ phần của Nhà nước là 30% vốn điều lệ, 60% của cán bộ nhân viên trong công ty và 10% còn lại của người ngoài doanh nghiệp. Theo thông tin ban đầu, cuối năm 2003, ông Tân giao cho Phòng Tài chính - kế toán tìm nguồn tiền để lo chi phí trong dịp Tết Nguyên đán cho công ty nhưng không được nên đã bàn với ông Thuận (lúc đó là Kế toán trưởng) móc nối với Phạm Quốc Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Kiến An, ký khống 4 hợp đồng vận chuyển hàng hóa với số tiền hơn 288,7 triệu đồng. Trong đó, Vinh lấy hơn 78,7 triệu đồng (gồm 10% thuế VAT và tiền bán hóa đơn), Phytopharma lấy 210 triệu đồng cùng hơn 56,5 triệu đồng - tiền ủng hộ Tết của một đơn vị trực thuộc - dùng để mua quà cáp Tết Nguyên đán và tiếp khách.
Ngoài ra, trong quá trình nhận hàng hóa từ cảng và sân bay về kho bãi của công ty, ông Tân còn "bật đèn xanh" cho bộ phận giao nhận chi bồi dưỡng bốc xếp, nâng hàng, cẩu hàng và chi "trà nước" cho nhân viên hải quan gần 1,8 tỉ đồng không có chứng từ hóa đơn. Để hợp thức hóa số tiền trên, ông Tân và ông Thuận tiếp tục chỉ đạo cho nhân viên mua hóa đơn kê thêm tiền vào phí vận chuyển của các doanh nghiệp vận tải. Từ năm 2005 - 2007, Huỳnh Bá Dũng (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Tiến Hưng) đã xuất 150 hóa đơn trị giá hơn 1,1 tỉ đồng cho Phytopharma, trong đó, số tiền kê thêm vào là 931,3 triệu đồng. Còn Trần Hữu Châu (chủ Doanh nghiệp tư nhân Khả Di) đã xuất 290 hóa đơn trị giá 1,87 tỉ đồng, trong đó các khoản chi không chứng từ được đưa vào là 783,3 triệu đồng.
Để hợp thức hóa khu đất 97 Quang Trung, Q.Gò Vấp (đất do Phytopharma thuê của Nhà nước) phục vụ cho việc xây dựng kho - theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và khu đất 24 Nguyễn Thị Nghĩa (Q.1), xây dựng văn phòng của công ty, ông Tân và ông Thuận đã nhờ Nguyễn Ngọc Anh (Phó giám đốc Công ty thương mại và tư vấn M.V) đứng ra lo giúp giấy tờ với số tiền làm dịch vụ là 480 triệu đồng. Ngày 14.4.2004, ông Tân ký bản thỏa thuận với Anh. Mặc dù bản thỏa thuận không có đóng dấu hoặc giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty M.V, nhưng ông Tân vẫn bút phê thanh toán 280 triệu đồng cho Anh. Sau khi lấy được tiền, Nguyễn Ngọc Anh đã cao chạy xa bay.
Đàm Huy - TTXVN
Bản để in ra