Phá một đường dây trộm tiền quốc tế

TT - Lực lượng an ninh kinh tế (Công an TP Đà Nẵng, PA17) vừa phá vỡ vụ trộm tiền từ một ngân hàng quốc tế rồi chuyển vào VN qua hệ thống tài khoản với số tiền bị trộm lên đến gần 300.000 bảng Anh.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Tương - trưởng Phòng PA17 Công an Đà Nẵng, khoảng 10g ngày 20-9, PA17 Đà Nẵng nhận được tin báo có một người nước ngoài tên Baggio Carlios Liuska (quốc tịch Mozambique) vừa đến một ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn xin được mở một lúc hai tài khoản (vừa đồng ngoại tệ vừa đồng VN). Ngay sau khi mở, tài khoản này lập tức nhận được 4,175 tỉ đồng VN được chuyển từ một ngân hàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời chủ tài khoản tỏ ra rất sốt ruột muốn nhận hết số tiền mặt này. Xét thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, PA17 Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành điều tra.

Sau gần năm ngày theo dõi nắm tình hình, PA17 Đà Nẵng phát hiện có đến 295.650 bảng Anh đã bị một nhóm tội phạm quốc tế đánh cắp từ một tài khoản được mở tại một ngân hàng nước ngoài, sau đó bọn tội phạm chuyển toàn bộ số tiền này vào một tài khoản khác được mở ở một ngân hàng thương mại đóng tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ đó chúng chuyển cho Baggio Carlios Liuska số tiền 4,175 tỉ đồng VN và chuyển cho một đồng bọn khác tại TP.HCM là Niaty Lokasso Djamba (quốc tịch Congo) với số tiền hơn 3,34 tỉ đồng.

Ngày 24-9, cơ quan an ninh đã tạm giữ hai trong số ba tên là Baggio Carlios Liuska và Massamba Lendebe Elvis khi chúng đang làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị trốn sang Thái Lan. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đ.NAM

Cập nhật: October 03 2008 06:18:37.

Bản để in ra