3 bị cáo Phùng Hoàng Bạch, 49 tuổi, nguyên là Đội phó Đội thuế Chi cục Thuế thị xã Thủ Dầu Một; Trần Thế Hưng, 31 tuổi nguyên Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước liên hợp dịch vụ đô thị và Bùi Gia Hưng, 38 tuổi là nhân viên Chi cục Thuế thị xã Thủ Dầu Một bị truy tố về tội: "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 21/3, Công an huyện Bến Cầu kiểm tra xe ôtô BKS 52S-7776 do tài xế Lê Hồng Anh điều khiển trên tỉnh lộ 786 gần khu vực cầu Đìa Xù thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, bắt quả tang Phùng Hoàng Bạch, Bùi Gia Hưng và Trần Thế Hưng đang vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, thu giữ trong người Bạch 30.250 USD, 5.500.000 tiền Việt Nam và 20.000 USD cất giấu trong cốp xe ôtô.

Gia Hưng giấu trong người 9.200 USD, 2 triệu và 20.000 USD giấu trong cốp xe; Thế Hưng giấu 7.050 USD và 7.900.000 VNĐ, Công an còn thu giữ trong người tài xế Lê Hồng Anh 2.200 USD.

Các bị cáo khai nhận đã sang Casino New World của Campuchia đánh bạc thắng lớn và mang tiền thắng bạc về Việt Nam.

Toà án huyện Bến Cầu tuyên phạt Phùng Hoàng Bạch 4 năm tù, Bùi Gia Hưng 2 năm tù, Trần Thế Hưng 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tài xế Lê Hồng Anh bị Công an huyện Bến Cầu xử phạt hành chính 2 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu tất cả số tiền vận chuyển trái phép trên vào ngân sách Nhà nước.