Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tây đã có kết luận điều tra chuyển sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố Đinh Văn Quang (SN 1970), trú ở ngách 124/22, Cụm 1, phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) về tội mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1973), vợ Quang về tội che giấu tội phạm.

Trong khi khai thác mở rộng vụ án, một số đối tượng ở Hà Nội, Hà Đông dạt vào thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ) thuê phòng hát karaoke của gia đình Trần Văn Vượng, trú ở tổ 6, khu Tân Bình (TT Xuân Mai) để “lắc”.

Các điều tra viên PC17 Công an tỉnh Hà Tây phát hiện, trong tháng 2 và 3-2008, đối tượng Trần Thị Xuân Hương (SN 1987), quê ở tổ 3, phường Gia Sàng (TP Thái Nguyên, Thái Nguyên) xuống Hà Nội làm thuê, một trong số dân “bay” bị bắt giữ đã 3 lần mua “thuốc lắc” của một đối tượng tên Quang, chuyên mua bán ma túy trái phép ở khu vực Cống Mọc, đường Láng (Đống Đa, Hà Nội).

Tối hôm ấy, Hương mua của Quang 8 viên “thuốc lắc” với giá 120 ngàn đồng/viên và 1 gói Ketamin với giá 600 ngàn đồng rồi cùng đồng bọn rủ nhau vào TT Xuân Mai thuê phòng để “lắc”. Tại khu vực Cống Mọc, các điều tra viên phục bắt quả tang Đinh Văn Quang thu giữ  219 viên “thuốc lắc”, 10 điếu cần sa có trọng lượng 2,670 gam, 14 gói Ketamin là ma túy tổng hợp có trọng lượng 13,520 gam, 1 gói Methamphetamin, 1 gói Dimethilamphemin đều là ma túy tổng hợp, hơn 12 triệu đồng và 2 điện thoại di động, 1 xe máy.

Khi thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Quang ở cụm 1, phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội), thì Nguyễn Thị Hải Yến, vợ Quang thấy chồng bị bắt giữ, không mở cửa, chạy vào trong buồng, lấy 2 vỏ hộp chè, bên trong đựng ma túy mang đổ vào bồn vệ sinh, xả nước tiêu hủy. Tuy vậy, công an vẫn thu giữ trong nhà Quang 35 gói Ketamin, 2 gói Methamphetamin, 1 gói Dmethylamphetamin và 1 viên ma túy tổng hợp 2C - B, 55 điếu cần sa, 1 cân tiểu ly, 1 chiếc thìa và một số tang chứng liên quan đến ma túy mà Yến không kịp tiêu hủy. Ngoài ra còn thu giữ 2 đầu đĩa vi tính, 2 bộ loa Trung Quốc còn rất  mới nhưng có dấu vết cậy mở.

Qua đấu tranh khai thác, Quang khai nhận, đã móc nối với một đối tượng tên C. làm ăn, buôn bán ở khu vực biên giới Móng Cái mua bán ma túy tổng hợp về Hà Nội bán cho đám dân “bay” và cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn... Quang và C. hợp đồng với nhau, sau khi thỏa thuận giá cả, cần bao nhiêu thì Quang sẽ sử dụng tài khoản của một cửa hàng vàng bạc ở Hà Nội chuyển tiền xuống một cửa hàng vàng bạc ở TX Móng Cái rồi điện báo cho C. biết. Nhận được tiền, C. mua “thuốc lắc” và các loại ma túy tổng hợp theo “đơn đặt hàng” của Quang đóng vào đầu đĩa, loa...

Trung Quốc gửi về Hà Nội cho Quang theo tuyến xe khách Móng Cái - Hà Nội. Mỗi viên ma túy tổng hợp, Quang mua với giá từ 80-90 ngàn đồng nhưng đem bán với giá 120 ngàn đồng. Ngoài ra Quang còn móc nối với một đối tượng ở TP Hải Phòng mua cần sa về bán. Mỗi điếu cần sa, Quang mua với giá 70 ngàn đồng nhưng đem bán với giá lên tới 100 ngàn đồng. Được biết, Quang là đối tượng từng có tiền án. Năm 1989, gã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 42 tháng tù giam về tội hiếp dâm.